Beschreibung
Schulungsvorlage: Anti-Geldwäsche
Stärken Sie das ethische Bewusstsein und die Regelkonformität in Ihrem Unternehmen mit unserer umfassenden Schulungsvorlage zur Geldwäscheprävention. Diese Schulung ist darauf ausgerichtet, Führungskräfte wie Mitarbeiter*innen umfassend über die rechtlichen Vorgaben und Konsequenzen zu informieren, die für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung unerlässlich sind.
Die detaillierte Schulungsvorlage enthält Textbausteine zu folgenden Inhalten:
- Definition von Geldwäsche und gesetzliche Grundlagen
- Pflichten nach dem Geldwäschegesetz
- Erkennen von Typologien
- Meldepflichten und Verdachtsmeldungen
- Sorgfaltspflichten
- Rechtliche Konsequenzen bei Verstößen
- Präventionsmaßnahmen
- Typische Beispiele und praxisnahe Fälle
Die Vorlage ist flexibel anpassbar, sodass sie optimal auf die speziellen Bestimmungen Ihres Unternehmens angepasst werden kann. Damit unterstützt sie Ihre Bemühungen, ein ethisch einwandfreies und rechtskonformes Verhalten auf allen Ebenen des Unternehmens zu gewährleisten.
Ein umfangreicher Fragenpool ergänzt die Schulung und fördert das tiefere Verständnis der Teilnehmer*innen für das Thema Compliance.
